Por qué es necesario

Aporta valor, ya que, contribuye a la mejora y sostenibilidad de una empresa, le dará un mayor nivel de seguridad jurídica, la adapta a las nuevas exigencias que la sociedad, mercados, trabajadores, clientes, administraciones demandan, en los ámbitos de la prevención penal, transparencia, ética, integridad, buenas prácticas y buen gobierno de la empresa.
Una empresa sana y eficiente es un generador de riqueza y creación de empleo.
Cualquier conducta o comportamiento ya sea por acción u omisión, puede provocar la comisión de un delito o el incumplimiento de una norma.

El sistema integral de Compliance establece un catálogo básico orientativo que identifica delitos, prácticas, daños, actividades, responsabilidades derivadas de cualquier naturaleza, así como una relación de principios y observancias normativas fundamentales de obligado cumplimiento. No se trata de una lista que enumere todos los posibles casos, sino de ofrecer una visión de identificación global.

Catálogo básico

> Catálogo de delitos atribuibles a las personas jurídicas. Código Penal

> Prácticas, Conductas y Actos prohibidos relativas a la DEFENSA DE LA COMPETENCIA

> Cláusulas prohibidas relativas a la DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

> Cláusulas en DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

> Daños MEDIO AMBIENTALES por razón de actividades económicas o profesionales

> Derivación de Responsabilidades

PRINCIPIOS, OBSERVANCIAS FUNDAMENTALES normativos de obligado cumplimiento:

> INDICADORES para la OBSERVANCIA y PREVENCIÓN, BLANQUEO DE CAPITALES

> Principios generales de la RESPONSABILIDAD SOCIAL

> Principios reguladores de la PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)

> Principios de defensa PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL