1. Análisis previo al riesgo
2. Medidas de diligencia debida de operaciones sujetas
3. Obligación de conservación de documentación
4. Detección de operaciones
5. Análisis de operaciones
6. Comunicación Servicio ejecutivo de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias, SEPBLAC
7. Deber de formación específica en esta materia
8. Determinar los indicadores de riesgo asociados a clientes y personas jurídicas
9. Determinar los indicadores de riesgo asociado a representantes y administradores
10. Determinar los indicadores de riesgo asociado a las operaciones
11. Determinar los indicadores de riesgo asociado a empleados y profesionales vinculados
