OBJETIVOS
-Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
–Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
-Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
-Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
-Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.
PROGRAMA
UD1. Blanqueo de capitales.
1.1. Definición.
1.2. Riesgos.
1.3. Consecuencias.
1.4. Fases del proceso.
1.5. Los paraísos fiscales.
1.6. Lucha contra el blanqueo.
UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.
2.1. Definición.
2.2. Clases.
2.3. Obligaciones.
UD3. Identificación de clientes.
3.1. Evaluación del riesgo.
3.2. Obligaciones generales de identificación.
3.3. Excepciones a la identificación.
3.4. Política de autorizaciones.
3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
3.6. Perfil del blanqueador.
UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales
ESTE CURSO SE PUEDE IMPARTIR TANTO EN MODALIDAD ONLINE COMO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL ¡CONSÚLTENOS!
Si desea recibir más información de este curso pueden enviar un correo a compliance@bufetedrake.es indicándonos:
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¿COMO BONIFICARSE ESTE CURSO?
FORMACIÓN BONIFICADA (FORMACIÓN PROGRAMADA)
Las empresas disponen de un crédito para la formación de sus trabajadores mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social. La formación financiada a través de estas ayudas – denominada formación programada por las empresas -abarca acciones formativas de las empresas y permisos individuales de formación, y su objetivo es responder a las necesidades específicas de formación planteadas por las empresas y sus trabajadores.
La formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, desarrollando las competencias y cualificaciones de sus asalariados .Para ello, disponen de una ayuda económica que se hace efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
La empresa puede decidir qué formación necesita, cómo y cuándo la realiza y organizarla bien por sí misma, bien agrupándose con otras empresas delegando todos los trámites en una entidad organizadora.
NORMATIVA REGULADORA
https://www.fundae.es/empresas/home/como-bonificarte/normativa
¿Qué crédito tiene mi empresa para formación?
Todas las empresas disponen de un crédito anual que depende de las cotizaciones que se hayan realizado en el año anterior y del tamaño de su plantilla, así como de la cantidad total aportada en concepto de Formación Profesional. A partir de estos datos, puedes saber de cuánto crédito dispone tu empresa según la siguiente tabla:
- 1 a 5 trabajadores: disponen de una cantidad mínima de 420€.
- 6 a 9 trabajadores: 100% de la cantidad cotizada.
- 10 a 49 trabajadores: 75% de la cantidad cotizada.
- 50 a 249 trabajadores: 60% de la cantidad cotizada.
- 250 trabajadores en adelante: 50% de la cantidad cotizada.
Si quiere conocer el crédito exacto que tiene su empresa, consúltenos enviando un correo electrónico a compliance@bufetedrake.es indicando:
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